Банковские вопросы (вывод средств / безопасность / надежность)

[aurelia]

Обожаю Монако! Она/он всегда мою жопку в тонусе поддерживает 

[AlisaW]

Полный список признаков, по которым банки выявляют подозрительные операции

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128351/129a2a60b0ba145d721ecd7aaa0baa0f0d6409dc/

[AlisaW]

Список стран, осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с РФ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912250050

[Monaco]

Вот чем надо заниматься

 

Клиент Морского банка пытался перевести на другую карту 2000 рублей. Деньги не отправлялись, а чудесным образом возвращались на карту, пополняя ее. Клиент провел 275 переводов и получил 550 000 рублей, а затем снял их через банкомат. 

Затем банкстеры заметили подвох и все переводы, которые совершил клиент, были исполнены, а счет ушел в минус (технический овердрафт). 

Банк и его клиент разошлись подобру-поздорову. Деньги он не вернул, банк в полицию не стал обращаться и даже проценты за овердрафт не начислил. @banksta 

[Monaco]

В Европе начинают исчезать банкоматы. Во Франции один за другим исчезают банкоматы: жители целых кварталов лишаются возможности снять деньги и мечутся по городу в поисках хотя бы одного действующего устройства. Основная причина ликвидации банкоматов – слишком высокая стоимость их обслуживания, особенно дорого банкам обходится оплата страховок. Пользуясь тенденцией к росту доли безналичных платежей, финансовые учреждения решили максимально урезать свои расходы. Очередной ход по изъятию налички из оборота. Стремительное изъятие наличности из обращения наблюдается и в других странах: Великобритании, Италии, Германии и Швеции.@BlackAudit

[Monaco]

Хакеры продают базу данных украинского банка MonoBank, содержащую личные данные более полумиллиона клиентов. База датируется июлем текущего года.

 

[SweetCherry]

А ссылка на источник? лол. Или это инсайдерская информация от продавца?

[monic4ka]

здравствуйте, милые девочки подскажите кто получал платежи почтой? как это вообще работает?? всегда получала на пионер и после него второй был, 4 года перерыва, и решила вернутся, и не могу до кучи мозги собраться что и как)) заказала карту паксум, и забыла все данные для входа

https://prnt.sc/v0es9r 

[decam]

40 минут назад, monic4ka сказал:

всегда получала на пионер и после него второй был, 4 года перерыва

Щас все бросят все свои дела и начнут вам объяснять , какая тут жопа с платежками была последние 4 года  

 

Bonpoc на форуме:

 

- У меня Тойота Ленд Крузер 60, 1985 года выпуска.. Так вот, стал что то барахлить ТНВД нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

 

Ответ:

 

- На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение социально- экономического развития... перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис, ты не прав! "… моя первая свадьба... Павловская реформа... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены... опять новые деньги… танки на мосту, пожар Белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... MMM с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... Я увидел авто. ру... деноминация... дефолт... моя вторая свадьба… начался 21-ый век… Путин... Вертикаль власти и нефтяные цены больше сотни за бочку.. ребенок в первый класс... террористы в стране.. Беслан... война с Грузией... первый кризис.. КРЫМНАШ!.. второй кризис.. наши воюют в Сирии.. ДНР-ЛНР.. Путин на Новый срок А у твоей тойоты, бл@дь, только сейчас начал барахлить тнвд.

Да ты оху@л
 

Изменено 16 Октября 2020 пользователем decam

[Darkness]

38 минут назад, monic4ka сказал:

здравствуйте, милые девочки подскажите кто получал платежи почтой? как это вообще работает?? всегда получала на пионер и после него второй был, 4 года перерыва, и решила вернутся, и не могу до кучи мозги собраться что и как)) заказала карту паксум, и забыла все данные для входа

https://prnt.sc/v0es9r 

Это не почта, это банковский чек. Гуглите обналичку чеков в своей стране и да, читайте платежные темы за последние 4 года. Тут дохера всего произошло, прям реально много. Если коротко, то лучше не стало, пионер был красавчик по комиссиям и вообще.

[AlisaW]

6 часов назад, monic4ka сказал:

здравствуйте, милые девочки подскажите кто получал платежи почтой? как это вообще работает?? всегда получала на пионер и после него второй был, 4 года перерыва, и решила вернутся, и не могу до кучи мозги собраться что и как)) заказала карту паксум, и забыла все данные для входа

https://prnt.sc/v0es9r 

Смотрите на рабочих сайтах способы выплат, а потом узнавайте, какие из них доступны в вашей стране и пользуйтесь любым из них

[SweetCherry]

Надеюсь его еще не отправили. 

Забег с чеками.. это будет увлекательное чтиво 

[AlisaW]

Тинёк рекомендует выводить из оборота не больше 30% со счета ИП. А раньше половину выводила. Ну ок

[Claudia]

Девушки, у кого-то открыто ИП более 3 лет? Консультировалась со знакомым, говорит первые года не трогают потом начнутся проверки и вот тогда то уже прижмут "показать источник дохода".

[AlisaW]

17 часов назад, Claudia сказал:

Девушки, у кого-то открыто ИП более 3 лет? Консультировалась со знакомым, говорит первые года не трогают потом начнутся проверки и вот тогда то уже прижмут "показать источник дохода".

А кто проверки начинает? Налоговая? 

[Claudia]

3 минуты назад, AlisaW сказал:

А кто проверки начинает? Налоговая? 

Да, она самая. 
 

Ведь если бы все было так просто, то и какие-нибудь преступники бы открывали ип и платили налоги под видом "блогеров/стриптизеров".

Не думаю что налоговики такие доверчивые ребята)

[AlisaW]

54 минуты назад, Claudia сказал:

Да, она самая. 
 

Ведь если бы все было так просто, то и какие-нибудь преступники бы открывали ип и платили налоги под видом "блогеров/стриптизеров".

Не думаю что налоговики такие доверчивые ребята)

Я весной открывала ИП. Мне адвокат говорил, что банку нельзя прямо говорить, откуда деньги, а налоговой можно. Но мне никаких вопросов не задавали. Склоняюсь к тому, что, если налоговая вдруг будет спрашивать, скажу, что деньги с вебки

[Evgenii]

Можно же снимать деньги через карту epayservice или paxum и не париться за налоговые и банки. Или париться стоит?)
Вот думаю - когда снимаешь деньги с банкомата определённого банка с карты ипея или паксума, банк сильно волнует что это за чел снял деньги с какой то там мастеркард карты какой то платёжки, и много ли инфы они обо мне получают в этот момент?

[AlisaW]

6 минут назад, Evgenii сказал:

Можно же снимать деньги через карту epayservice или paxum и не париться за налоговые и банки. Или париться стоит?)
Вот думаю - когда снимаешь деньги с банкомата определённого банка с карты ипея или паксума, банк сильно волнует что это за чел снял деньги с какой то там мастеркард карты какой то платёжки, и много ли инфы они обо мне получают в этот момент?

Инфы получают немного.

В Украине - не знаю. В России можно не париться, но карты ипей нам больше не высылает.

Вообще по поводу платёжек. Писала письмо в Bitsafe, спрашивала, в какой стране у них лицензия. Они в Нидерландах, которые автоматически обмениваются с РФ налоговой информацией, НО у них не банковская лицензия, а лицензия электронной платёжной системы, то есть автоматически они данные не направляют, только по запросу. Думаю, ипей тоже. 

Евгений, а чего вы так волнуетесь, вы там миллионы снимаете?) 

[Evgenii]

2 минуты назад, AlisaW сказал:

Евгений, а чего вы так волнуетесь, вы там миллионы снимаете?) 

Та какие там миллионы...несколько сотен $ в месяц. Тоже интересно, какой порог нельзя переступать что бы не отправляли запрос в ипей что это за Евгений постоянно деньги снимает?
Или вот ещё. Насобираю например на квартиру и куплю, хотя в трудовой книге 20 дней стажа) Это даёт право налоговой или государству спросить с меня откуда деньги?)

[AlisaW]

Только что, Evgenii сказал:

Или вот ещё. Насобираю например на квартиру и куплю, хотя в трудовой книге 20 дней стажа) Это даёт право налоговой или государству спросить с меня откуда деньги?)

Да

[Evgenii]

3 минуты назад, AlisaW сказал:

Да

Ну всё, иду официально работать(

[AlisaW]

1 минуту назад, Evgenii сказал:

Ну всё, иду официально работать(

Да не волнуйтесь вы так Из-за нескольких сотен долларов в месяц вообще переживать не стоит При самом плохом раскладе, наверное, будет штраф какой-то, да и все) 

[Evgenii]

6 минут назад, AlisaW сказал:

Да не волнуйтесь вы так Из-за нескольких сотен долларов в месяц вообще переживать не стоит При самом плохом раскладе, наверное, будет штраф какой-то, да и все) 

Фуууух полегчало)

Изменено 26 Ноября 2020 пользователем Evgenii

[Evgenii]

22 минуты назад, AlisaW сказал:

Инфы получают немного.

Интересно было бы узнать какую именно.
Вы можете посоветовать какой нибудь материал для изучения этой темы? Я просто даже не пойму как запрос гуглу задать. Тоже интересно, у ипейсервис лицензия Мальты, как узнать обменивается ли Мальта с Украиной(Россией) данными?