Банковские вопросы (вывод средств / безопасность / надежность)

[alaves]

На Стременной Маяковская взял 2,99 в общем зале

[Дарья666]

С комиссией Райфайзен и у меня. Снимала рубли с Карты епейсервис 

 

 

[Darkness]

Для меня введение комиссий - признак того, что хотя бы совсем лавочку прикрывать не собираются, а заработать хотят просто. Лучше так.

[Annamodel]

и тут обдиралово 

[Annamodel]

До моего района не докатились нововведения! Ура!

Пришла снимать зарплату сегодня в отделение. Уже приготовилась платить за каждую транзакцию. Спрашиваю у операционистки берут ли комиссию, уверяет, что 3 процента со снимаемой суммы со сторонних карт (ЧО?  )

Пожав плечами пошла в банкомат и сделала первую транзакцию на 300, проценты не сняли и отбойка от тинька приходит-все в порядке, ноль процентов комиссия и даже на экране было написано.

Операциониста -тупая овца!

На радостях всё выгребла по максимуму.

[Monaco]

Банкоматы перенастраивают вручную. То есть до каждого должен доехать живой человек и перенастроить для взимания с комиссией.

[Annamodel]

Да, я так и поняла, что пока не доехали, поэтому и выгребла всё. Как бы хотелось, чтобы про мои 2 банкомата забыли... Я думаю в моем районе не будет большой выручки с подобных операций...

[karinamalinka]

Всем доброго времени суток)) я снова к вам, мои гуру и сэнсэи в мире вебкама. Подскажите мне плиз, как происходит вывод денег с сайта на выбранный мною сервис? я прошла верификацию (не прошло и двух лет как мои доки приняли) и даже додумалась как привязать епейсервис себе в профайл на чб)) а что дальше? автоматически в конце месяца деньХи в баксы конвертируются, или мне как-то вручную надо это сделать?  спасибо за ранее всем неравнодушным, кто заботиться о новичках)) 

 

[SweetCherry]

8 минут назад, karinamalinka сказал:

чб

 

[My_life_your_dreams]

Всем доброго времени суток! Листала ветку о финансах. Признаюсь, что дуб в этом. Надеюсь исправиться. Подскажите пожалуйста, как же все таки безопаснее снимать деньги с карты (епая) в банкоматах?

Прочитала, что в России мониторят снятие средств, а что за это может грозить, если у тебя есть карта иностранной платежной системы? Я в КЗ, не знаю как у нас тут с мониторингом.

Прочитала также, что при переводе например с епайментса на карту в банках если сумма вдруг станет большая там сразу сообщат в налоговую? а это чем грозит?понимаю, что ук. опаснее ли это мониторинга банкоматов?

 

Получается надо будет предоставить и в том и другом случае инфу о происхождение средств? А если показать им сайты вебкамовские, что вот отсюда оттуда отправлено... они заведут уголовное дело о порнографии? Но все признают эротикой и меня отпустят? или прикроют за уход от налогов, но как я буду платить налоги если в моей стране нет такой сферы? в общем я запуталась. я все равно должна платить налоги если даже у нас нет такой сферы как вебкам и она не легальна? 

Изменено 13 Ноября 2019 пользователем My_life_your_dreams

[aurelia]

С левых карты снимай спокойно любые суммы.

А вот на на счет мстного банка я бы выводить 100% не стала .

Цитата

но как я буду платить налоги если в моей стране нет такой сферы? 

Не вздумай даже соваться с легализацией.

Пожелеешь очень сильно.

Работай по тихому ,меньше болтай и снимай с карт ЕПС и ЕПМ 

Пакс можно через обнальщика вывести.

Мы не в той стране живем,не стоит забывать об этом.

Изменено 13 Ноября 2019 пользователем aurelia

[Малиновый тортик]

В 16.08.2019 в 00:03, DarkPrincess сказал:

Не надо соваться в кассы, где просят паспорт. Лучше уж в банкомате платить за каждую транзакцию. Как финмониторинг вычислит, какой из 10000 вась пупкиных снимал 10 раз по 300 баксов в банкомате с карты выданной банком какого-нибудь Науру(специально нагуглила этот микроб, вы когда-нибудь слышали про Науру, я - нет, а оно существует!)? Сложновато будет. Наверное... Ну и называть сумму в 5к баксов небольшой - это прям интересно. Это заметная сумма для физического лица.

А если фамилия довольно редкая, думаете, не заинтересуются? Или просто главное не снимать больше 1к в месяц/период?

[Monaco]

Не более 500 в месяц.

[Darkness]

3 часа назад, Малиновый тортик сказал:

А если фамилия довольно редкая, думаете, не заинтересуются? Или просто главное не снимать больше 1к в месяц/период?

Честно? Хрен знает. В идеале, чем меньше суммы, тем лучше, но тут уж как получается.

[Nympho]

3 часа назад, Малиновый тортик сказал:

А если фамилия довольно редкая, думаете, не заинтересуются?

 

Это вы как себе представляете? Налоговая или  работники банка встают с утра и думают, а давайте щас хлопнем  какого-нибудь иностранца, который снимает деньги в России в банокмате, и главное что бы у него фамилия была экзотическая.     Типа национализм?  Редкие еврейские фамилии в тюрьму?   

 

Если будете выводить деньги на местные русские карты и счета, считайте, что свои сайты подключаете к нашим банкам и к нашим счетам. Таким образом вы светите поступления денежных средств и обязаны их объяснить при любой непонятной ситуации. Особенно, если доход  стабильный.

 

А если получаете на карты ЕПС и ЕПМ, то  подключаете наши сайты к ним.  Тогда вы получаете средства на карты других стран.  Этот вариант более надежный и не  такой прозрачный. Пока работает. 

 

Пока никого не ловили и не вызывали. По моему мнению и  не будут вызывать. Просто прикроют возможность вывода денег, бить точечно и вылавливать ведьм не будут. Опять же это моё мнение, я лишь сужу по прошлому  опыту и работе наших органов в целом.  По причине того, что нет механизмов и средств на контроль этого процесса- наше государство всегда решает вопрос не решением, а массовой блокировкой, запретом. Если не прикрывают, значит пока  им выгодно и  в общем безопасно.  Когда доллары и евро для наших карт окончательно закроют, а потом урежут максимальную  сумму снятия, значит уже близок конец. Опять же, в некоторых странах много лет так работает. Можно снять деньги только в ограниченном количестве и в местной валюте. 

 

Если полиция или налоговая полиция вдруг вами заинтересуется, то им будет плевать на вашу фамилию. Вызовут вас в кабинет, там подпишите все что они вам скажут. Вы пересмотрели фильмы про кибер полицию в америке. Мы живем в совке. Здесь  по прежнему работает метод стукачества, утюга к пузу и  законов по несуществующим статьям. 

[Nympho]

Я  не исключаю такую идею, что когда у человека накопится не маленькая сумма за вывод денег на местные карты, его могут попросить предоставить все документы в электронном виде. Есть у меня один знакомый, работающий в органах. Он мне говорил ещё  несколько лет назад, что выйдет какой-то закон, который будет  мониторить и отслеживать денежные движения  за прошлые даты в том числе. И вот, этот закон уже вышел. В Европе давно есть такие законы. Там все прозрачно. Захочешь занять денег другу, офигеешь от бюрократических замашек.  

 

Изменено 21 Декабря 2019 пользователем Nympho

[aurelia]

2 часа назад, Nympho сказал:

утюга к пузу

[My_life_your_dreams]

В 26.11.2019 в 03:21, Nympho сказал:

 

Это вы как себе представляете? Налоговая или  работники банка встают с утра и думают, а давайте щас хлопнем  какого-нибудь иностранца, который снимает деньги в России в банокмате, и главное что бы у него фамилия была экзотическая.     Типа национализм?  Редкие еврейские фамилии в тюрьму?   

 

Если будете выводить деньги на местные русские карты и счета, считайте, что свои сайты подключаете к нашим банкам и к нашим счетам. Таким образом вы светите поступления денежных средств и обязаны их объяснить при любой непонятной ситуации. Особенно, если доход  стабильный.

 

А если получаете на карты ЕПС и ЕПМ, то  подключаете наши сайты к ним.  Тогда вы получаете средства на карты других стран.  Этот вариант более надежный и не  такой прозрачный. Пока работает. 

 

Пока никого не ловили и не вызывали. По моему мнению и  не будут вызывать. Просто прикроют возможность вывода денег, бить точечно и вылавливать ведьм не будут. Опять же это моё мнение, я лишь сужу по прошлому  опыту и работе наших органов в целом.  По причине того, что нет механизмов и средств на контроль этого процесса- наше государство всегда решает вопрос не решением, а массовой блокировкой, запретом. Если не прикрывают, значит пока  им выгодно и  в общем безопасно.  Когда доллары и евро для наших карт окончательно закроют, а потом урежут максимальную  сумму снятия, значит уже близок конец. Опять же, в некоторых странах много лет так работает. Можно снять деньги только в ограниченном количестве и в местной валюте. 

 

Если полиция или налоговая полиция вдруг вами заинтересуется, то им будет плевать на вашу фамилию. Вызовут вас в кабинет, там подпишите все что они вам скажут. Вы пересмотрели фильмы про кибер полицию в америке. Мы живем в совке. Здесь  по прежнему работает метод стукачества, утюга к пузу и  законов по несуществующим статьям. 

Эх в Казахстане уже почти так. Почтиво всех банкоматах очень маленькая сумма снятия, плюс конвертация просто грабежная в ведущих банках по сути. В виду этого комисси епая кажется ерундой. Хотя получается что две комиссии за снятие и конвертацию. 

[My_life_your_dreams]

Nympho спасибо вам огромное за ваш пост! ??? 

[aurelia]

2 часа назад, My_life_your_dreams сказал:

Почтиво всех банкоматах очень маленькая сумма снятия

А снимаете в валюте или в местных тугриках ? 

И какой лимит на снятие ? 

И какая комиссия ? 

[Малиновый тортик]

В 26.11.2019 в 00:21, Nympho сказал:

 

Это вы как себе представляете? Налоговая или  работники банка встают с утра и думают, а давайте щас хлопнем  какого-нибудь иностранца, который снимает деньги в России в банокмате, и главное что бы у него фамилия была экзотическая.     Типа национализм?  Редкие еврейские фамилии в тюрьму?   

 

Я даже не знаю. У меня иногда проблемы с излишней тревожностью.  Мозг генерирует всякое. Но вы меня успокоили, большое спасибо.

[Monaco]

Юзающим карты российских банков посвящается:

 

Переводы на банковские карты будут считаться доходами.

 

Активная борьба с теневыми доходами населения набирает обороты. В обход налоговой многие получали и продолжают получать доходы, которые не декларируются, а значит казна недополучает налоги. Регулярные зачисления первыми попадут под подозрение, которые могут причислить к поступлениям дополнительного заработка. 
Непонятна пока система отслеживания платежей. Если человек получает определенные суммы по несколько раз в день, то он явно предоставляет услуги и товары. Постоянные переводы с одного счета тоже могут быть подозрительными.
Факт родства между отправителем и получателем можно установить, ошибок быть не должно, но и такие были. Конечно, отслеживать все переводы нереально, но кому-то не повезет все равно. А это значит придется платить налог.
Отдельная тема - те, кто сдают квартиры. Мало того, что за квартиру собственник платит налог, так еще и придется оплачивать налог с дохода на сдачу. Регулярные платежи выдадут арендодателей.

@BlackAudit

[aponik]

Все опять на нал перейдут, тоже мне проблема .

[Monaco]

Не все так смогут

Пример

Живете в Лионе, а квартира в Питере сдана в аренду, оплачивают переводами на карту сбера

лететь лично каждый месяц-не вариант

если нет надежных родственников в Питере-есть проблема

[aponik]

39 минут назад, Monaco сказал:

Не все так смогут

Пример

Живете в Лионе, а квартира в Питере сдана в аренду, оплачивают переводами на карту сбера

лететь лично каждый месяц-не вариант

если нет надежных родственников в Питере-есть проблема

Так тогда же нерезидент, какие налоги с нерезедента.