Банковские вопросы (вывод средств / безопасность / надежность)

[Monaco]

Ж

7 минут назад, aponik сказал:

 Monaco, а вам удается поспать ночью, после вот всех статей?

сплю плохо в последнее время, с кошмарами

 

[krouli]

Должна быть и другая сторона, в противовес розовым единорогам, для заземления так сказать. 

И я предпочту учиться на чужом опыте, нежели дожидаться собственного ттт,

да и не факт, что здесь кто-то отпишется в случае таких вот проблем возникших.

так что Монако, тащите дальше страшилок сюда 

ps могу поспорить, что у 99 процентов даже номера адвоката в телефоне нет, кому позвонить в случае форс-мажора

Изменено 17 Июня 2018 пользователем krouli

[Marseloss]

11 часов назад, Monaco сказал:

Свежая порция страшилок про блокировки карт по 115 ФЗ 

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=347101&MID=6473763#message6473763

 какая  стремная хрень, спасибо Монако,  кто бы вы ни были, если  Бин  бычит это о чем-то   говорит !!

 тему пора переименовывать в " Гоп, Стоп,  Жандармер"

Изменено 17 Июня 2018 пользователем Marseloss

[Marseloss]

5 часов назад, krouli сказал:

Должна быть и другая сторона, в противовес розовым единорогам, для заземления так сказать. 

 

лень искать, Кроули, но в проекте о легалайзе фрилансеров налог был указан меньше 10,  возможно даже 5 или 7, просто  выпало из  головы пока,если  оно совсем, это выход конечно.

Конечно  это дает повод в  случае  чего мало ли  изымать компьютеры  у подозреваемых  до выяснения ( эта волiебная фраза,  что может длится  месяцами), т.к. переход их серой зоны в белую конечно делает  наших более уязвимыми. Так что дверь я бы никому не открывала, даже  не подходила бы. Т.к. подозреваемым можно  стать по  стуку хз кого.

Так  же  заземлить  может тот факт, что органы в гробу видали лишнюю работу. Им плотют 50 /месяц. Оно им надо!

 

Кроули- есть  телефон   есь лол

Изменено 17 Июня 2018 пользователем Marseloss

[Eliza]

Хрен я в этих банках больше десятки т.р. держать буду!!! Вот реально скоро будем бабки в трехлитровых банках хранить на даче закапывать! А потом так банку принесешь машину покупать, а тебе ее не выдадут без ндфл бумажки! 

[Marseloss]

 еще немаловажная  гадостность,  если мало ли что- недоимки или еще чо, у нас  же  активно  д сих пор практикуется  конфискация  незаконно нажитова. Малютастуратсинг был есть и будет есть пока есть что дербанить в нашей многострадальной, я  даже в какой то степени понимаю  логику поведения хапуг чиновников- воров, у которых такая же  программа записана "  скорее,  скорее, пока не началось тк. если  что- отнимут все под корень, включая  свободу а то и жись"

Так что я бы крупные покупки делала на близких от греха подальше

[krouli]

3 часа назад, Marseloss сказал:

Так что я бы крупные покупки делала на близких от греха подальше

 Я про это уже писала, но меня в паникерши занесли вместе с Монако

до 98 года был закон, а потом в детстве я помню, как знакомая имущество распихивала, чтобы не конфисковали, перед тем как в сизо  отправили.. вообще, куча других примеров, те , у кого есть что терять, стелят соломку и паникуют, что логично.

Изменено 18 Июня 2018 пользователем krouli

[Marseloss]

3 часа назад, krouli сказал:

 Я про это уже писала

 

ой сори , я весь топик прочла, просто не   запомнила, сори сори Кроули

 Потом можно принять в дар, это уже не отковырять с полпинка ( если рассладование не уровня  улюкаевых лол), это уже  становится более или менее приколочено к персоне, если сделка безвозмездная, хотя в этом мордоре ни на что нельзя 100 % положиться  *-()

 Занесли? ну  ничего, если занесут, мы  ппросим Мегги переименовать эту тему в ВИП- финансы, и открыть тему Финансы для эвриуан =)

 

Моя имха такова. Если паксум придет и   остальные карты- забиваем болтец на это хайп(   вдруг оно рассосется как с телеграммом), на тему попадания в списки пока тоже кладем. В коммерческих банках  с  европейскими корнями типа  Рафа, Сити, открываем счета   если  кому копить надо, делаем договор аренды на  ту недвижку   где прописаны, и сдаем  все это заранее как обоснование откуда зелень. Если банк  молчит  так и пашем далее, если нет и/или карты не приходят-- сдаемся во фрилансеры по свежему закону с темой  оказания услуг  итд чтобы  прикрыться на тему - откуда  регулярные платежи на  местную карту, конечно никакого  веба никакой иностранщины, чтобы % риска попасть под рендомную проверку минимизировать( для нас изятие компа это  УК). Бьюти консультант например.Брадобрейство на  дому.Психолог для кошек по скайпу. Чет такое слегка придурошное, малохольненькое, и в рамках страны.

 

АА- забыла. Звоню тут в сбер,  спрашиваю что им нужно если    например  чисто гипотетически импортный бойфренд шлет на счет деньги, прямо на  рулевую сбер карту. Они такие- даничо. Вы чо? мы не чо,шлите    чо хотите.Курс  только будет наш  внутренний( что означает мрак просто)  и все. А спрашиваю- а  что если он  шлет на долларовый счет в сбере ( их можно открыть прямо в  онлайн странице) , они такие-   ну и на здоровье, молодцы.

нет говорят , не нужны  никакие доки.  Спрашиваю- а  до какой суммы доки не надо, они  говорят  что на усмотрение  банка но так четкой инфы  когда начинать прессовать и начинать ли- у них нет.

пс

Монако, спасибо за инфу  что Юникредит забанил  фестчойз - видать кто-то  психанул что отжимают валюту из АТМ-ов.

 

 

 

 

 

Изменено 18 Июня 2018 пользователем Marseloss

[Sprinta]

 

Изменено 18 Июня 2018 пользователем Sprinta

[aponik]

Я тоже изучаю информацию и считаю, предупрежден - вооружен. И тоже паникерша, но иногда хочется и разбавить немного панику. 

Отправлю ка статью про Бин подруге.

[SweetCherry]

17 часов назад, Eliza сказал:

Хрен я в этих банках больше десятки т.р. держать буду!!! Вот реально скоро будем бабки в трехлитровых банках хранить на даче закапывать! А потом так банку принесешь машину покупать, а тебе ее не выдадут без ндфл бумажки! 

Так крупные покупки уже во многих странах только по безналу, так что с банкой можно будет бегать долго и нудно 

[SexyRedHead]

Очередная порция страшилок

Вывод делал на тинькоф. Так что не говоря уже о других банках, а тинькоф очень заинтересован платежной системой:

"....просим предоставить документы и

пояснить характер операций

по Вашему счету физического

лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,

а именно: пополнения от Paydek.Funds transfer

с последующим снятием наличных денежных средств."

[SexyRedHead]

"В целях исполнения Федерального закона 

от 07.08.2001 г. №115-ФЗ и на основании УКБО, 

просим предоставить документы и пояснить 

характер операций по Вашему счету 

физического лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,

[SexyRedHead]

Это с другого форума.

Парень переводил с паксума на тиньку.

[aurelia]

Твою  ж мать ( простите за мой французкий ) 

А сумма какая была интересно ? 

Может оунер и там баланс зашкаливал ? 

[SexyRedHead]

сумму не раскрыл, говорит три месяца выводил регулярно.

[Nica]

Может быть он чисто налил? Не пользовался картой для платежей и это вызвало подозрения. 

Я чуть остаток оставляю и очень много ей везде расплачиваюсь, везде где только можно . Надеюсь это поможет остаться незамеченной   

[kamushevaya]

+1, часто пользуюсь и старый клиент.

[aponik]

Я спросила про Бин, там тоже 115 ст, на самом деле, подруга сказала, что и раньше так блокировали, только об этом мало писали. Там челу пришли дивиденды, и если он больше 1-2х раз в год выводил, то это попадает под обналичивание денег с юр лица, он должен показать, что он это сделал на легальной основе. Что у них так тоже клиенты попадали, которые выводили чаще. Почему точно так, я не в курсах и не стала разбираться, может даже ни до конца поняла с этими дивидендами.

Но про обналичку денег с юр лица задумалась, но не расспрашивала, но поняла, что если часто так делать то имеют право блокернуть и спросить. Вот тут все поняли да, что паксум это юр лицо!.

Я просто не хочу светить наши платежки своей подруге, но как бы и так понятно, что лучше так выводить очень мало совсем и только в крайнем случае.

 

пы.сы. Мне вообще было сказано, "что чел получил деньги от третьего лица, если больше скольки то раз в год, то похоже на отмывание, даже если он за них заплатит 13%, то пусть покажет, что тут непонятного то типо, банк правильно сделал". зыы, я не стала спорить.

пы.пы.сы. На самом деле, мне например логично, что если частые и крупные переводы от физ лица, то это норм спросить банку, не отмывание ли какое под терроризм, у чела только на карте около 400 т было, с приходом последним в 200т, после которого и заблочили.

Изменено 19 Июня 2018 пользователем aponik

[aponik]

Хотя надо наверное переспросить, будет ли платежка - физ лицом. Попадет ли если частые переводы от себя - себе.  Но может тогда они спросят, как туда пришли деньги.

Короче запуталась я уже с этими картами и выводами.

Спрошу наверно на примере вебмани, если себе вывел их на свою карту, будут ли вопросы. Хотя вебмани ни Паксум, который мало кто знает.

[kroshkakiss]

1 час назад, aponik сказал:

Короче запуталась я уже с этими картами и выводами.

Я тоже запуталась и реально напряглась!!!   

 

Тинёк не дурак, и если зацепился за Паксум, то щас все поступающие платежи будет пасти от Paydek.Funds transfer . и требовать объяснения....

 Ох и Ах!!! Похоже выводы на Тинькофф проваливаются... 

Ну когда же эта Паксумская карта-то придёт..

 

 

Изменено 19 Июня 2018 пользователем kroshkakiss

[Eliza]

Конечно, все фрилансеры с паксумом в тинек кинулись! Надо было в малопопулярном банке счет открывать 

[aurelia]

1 минуту назад, Eliza сказал:

Надо было в малопопулярном банке счет открывать

а такой есть ? 

[aponik]

Вообще смотрю этот paydek и называется, найди 10 отличий.

https://paydek.com/

А ещё, они себя и как денежные переводы позицианируют. Вот тогда, почему это не может быть перевод от физ лица, на терроризм, деньги же как то там оказались. Если оплата с сайтов рабочих, то тогда покажи ндфл я полагаю.

 

[Eliza]

Ну, в Москве 330 банков, например.

 

4 минуты назад, aurelia сказал:

а такой есть ?