Банковские вопросы (вывод средств / безопасность / надежность)

[Eliza]

Только что протестировала перевод денег: мастеркард сбербанк - вконтакте - мастеркард приватбанк. 0% комиссия

[Monaco]

Молния!

 

Банки РФ обяжут сообщать о снятии наличных с иностранных карт

 

Росфинмониторинг подготовил в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ряд существенных поправок. 

Законопроект гласит, что банки должны в трехдневный срок уведомлять финразведку об операциях по снятию в России наличных с карт,

выпущенных иностранными эмитентами. Необходимо сообщить сумму, дату и место этой операции, а также номер карты.

Кроме того, банковские работники будут обязаны запросить у иностранного банка информацию о держателе карты, после чего передать ее финразведке, указав в обязательном порядке наименования этой кредитной организации.

 

Сейчас банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей

 

Сам по себе факт, что некое лицо пользуется карточкой, выпущенной в подобной «темной зоне», уже может быть подозрительным. Такие карты могут использоваться для финансирования террористических групп, в том числе мелких ячеек и автономно работающих исполнителей. Понятно, что террористической группе нет смысла открывать счет в российском банке и пользоваться его картой. Но карта иностранного государства снимает некоторые проблемы — например, позволяет скрыть источники финансирования, 

Подробнее: https://iz.ru/751644/tatiana-berseneva-marina-iurshina/za-keshem-otkroiut-slezhku

Изменено 5 Июня 2018 пользователем Monaco

[Maggie]

ДА СКОЛЬКО МОЖНО ДА КОГДА УЖЕ УГОМОНЯТСЯ?

[Kemper]

11 минут назад, Maggie сказал:

ДА СКОЛЬКО МОЖНО ДА КОГДА УЖЕ УГОМОНЯТСЯ?

+100500

[showmeboobs]

ппц

Кароч, поехала я в Болгарию жить все таки. 

[kamushevaya]

1 час назад, Monaco сказал:

по снятию в России наличных с карт,

выпущенных иностранными эмитентами

И туризм тоже на хер! Зачем он нам действительно.

Шуршим обнальщиков по ходу пьесы потихоньку и готовим паспорта на выезд.

Такое чувство, что реально вернулось СССР со своей идеей вредительства! Только вот вредители теперь явно покрупнее стали рангом.

Мне очень сложно поверить. что эти люди совсем не понимают последствий своих действий для экономики, а раз понимают, значит занимаются похоронами сознательно. И дело даже не в том, в серой мы зоне или белой - мне само отношение уже как-то поперек горла.

На фонтанке была чудная статья сегодня "Россияне бояться не дожить до пенсии". И смешно и страшно.

[Marseloss]

жесть какая. девы!

после шока,отвращения, омерзения в 2014 , когда пришлось выйти из инфантильного "я в домикея впе политики лалала я вся такая напозитивчике", когда  проснулась в другой сране, населенной зомбоками, я все ждала, когда меня отпустит.

Поняла, что уже никогда. Была такая фантазия, что..  а  вдруг  вот эти все совъет-олдстеры вымрут и заживем! ну..  вдруг

Имхо, нет у нас   столько времени ждать, т.к.народилось уже несколько  новых поколений укушенных  управленцевю И они тоже идут на нас, вытянув  руки и  подволакивая ногу. Они молоды, но у них уже в  полный рост весь набор-  скрепы, величие, нато-боязнь и  что ужасно, они  еще тупее, чем олдстеры. И этики там  просто ноль, совсем.

Имхо, есть у нас может еще года 2-3-4 , т.к. машина правоприменения  ленивая, медленная, что-то придумать, либо свалить либо грамотно окопаться.

 

интересно как это будет реализовано.  Если скрин фейса у АТМ+номер карты и адрес, то это совсем не  айс.

девы, кто путешествует,  может прошерстить- как счета взаграницах полткрывать?

Одно дело- карта , привязанная к  адресу в россии, другое- к  тамошнему адресу. Чтобы прикинуться ветошью-туристом хотя бы на первое время, если начнется?

 

Изменено 5 Июня 2018 пользователем Marseloss

[Gal5]

Цитата

Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания».в список Росфинмониторинга попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны. Например, Ирак или Афганистан.

   Раньше тоже были советы снимать с разных банкоматов, а теперь когда долларовых почти нет, это еще проще, кто сказал, что наша карточка в зоне особого внимания, те страна - выпуск.

 

1 час назад, kamushevaya сказал:

Мне очень сложно поверить. что эти люди совсем не понимают последствий своих действий для экономики, а раз понимают, значит занимаются похоронами сознательно.

Эксперты отмечают, что в российском законодательстве появляются нормы, которые давно действуют за рубежом. ( с)

[kamushevaya]

Только что, Gal5 сказал:

Эксперты отмечают, что в российском законодательстве появляются нормы, которые давно действуют за рубежом. ( с)

Да, я тоже прочла. Я даже не об этом конкретно законе, в целом о том, что делают с экономикой.

Хотя есть момент один чисто банковский: нужно будет как-то наладить систему проверки и передачи данных еще и в течении трех суток. Для этого нужны будут как минимум доп. люди. Банкам гуд, скорее всего. можно будет субсидию под это взять. Не малый же биз, который за свой счет должен покупать онлайн кассы срочным образом. Да я просто злая уже на все это.

Изменено 5 Июня 2018 пользователем kamushevaya

[Triss]

Цитата

 

Речь идет не обо всех иностранных картах, а только о выпущенных в странах,

которые войдут в список Росфинмониторинга.

 

Правда,

Цитата

 

Этот перечень будет являться информацией ограниченного доступа,

которую не смогут получить рядовые клиенты банков.

 

 

[kamushevaya]

Только что, Triss сказал:

Речь идет не обо всех иностранных картах, а только о выпущенных в странах,

которые войдут в список Росфинмониторинга.

И чтобы не оглашать этот список(!) надо будет еще придумать обоснование. Вот на этом месте у меня глаз дернулся.

[Triss]

Простите, люди добрые 

Волшебная сила форума, аминь!

Скрытый текст

Заебали пидоры ёбаные, чтоб вас гигантским  страпоном  во все отверстия отымели.

 

Изменено 5 Июня 2018 пользователем Triss

[aponik]

Чтоб открыть счет в иностранном банке, нужна рабочая виза скорее всего, хотя бы, ну или внж с правом на работу. Подтвердить от куда будет поступать деньга, ну тут пусть иностранный банк. Но все же, скорее всего с просто 3 мес визой, счет открыть не дадут, особенно с тур, она без права на работу. Это я про Европы и Америки, может не все Европы такие, до конца не знаю, но многие.

Террористы возможно давно на крипте, выводят в РФ банки, под ЧП какое и не парятся.

[Darkness]

46 минут назад, Marseloss сказал:

Имхо, есть у нас может еще года 2-3-4 , т.к. машина правоприменения  ленивая, медленная, что-то придумать, либо свалить либо грамотно окопаться.

Я бы рассчитывала на минимум: 1-2 года. В данном случае все может покатиться в жопу гораздо быстрее. Когда государству надо - его машины могут работать быстро, четко и слаженно. Все неизбежные ошибки и косяки будут не в пользу людей.

[decam]

Какие все оптимисты однако.  Рассчитывайте максимум до января.

[Monaco]

 

Только что, DarkPrincess сказал:

В данном случае все может покатиться в жопу гораздо быстрее.

Кто-то же должен Вроттенбергам и прочим виолончелистам помогать

Вдобавок, у власти большой страх, как бы людей Навального не профинансировали из США через предоплаченные  карты.

 

Изменено 5 Июня 2018 пользователем Monaco

[Monaco]

 

Только что, Triss сказал:

Речь идет не обо всех иностранных картах, а только о выпущенных в странах,

которые войдут в список Росфинмониторинга

 

UK и USA в список попадут наверняка

Насчет Канады-неизвестно

 

[kamushevaya]

Только что, Monaco сказал:

 

 

UK и USA в список попадут наверняка

Насчет Канады-неизвестно

 

Я очень надеялась, что они обойдутся Ираном. А как ЮСУ можно протащить под терроризм-то?..

Изменено 5 Июня 2018 пользователем kamushevaya

[Maggie]

Только что, kamushevaya сказал:

А как ЮСУ можно протащить под терроризм-то?..

 

Ну так они же враги. А где враги, там и до террора не далеко, что ты как маленькая...

[kamushevaya]

Только что, Maggie сказал:

 

Ну так они же враги. А где враги, там и до террора не далеко, что ты как маленькая...

ну да.. но блин.. и вообще..

БЛЯ

[Gal5]

   Этих операций дофига, Паксумом и Эпейсервисом пользуются многие, если снимать понемножку и в разных, то думаю пронесет, но то, что вебкаму осталось недолго с такими темпами это да, поэтому надо снимать последние соки, вписывайтесь в игру.

 USA и Юк там точно будут, какие банки в Ираке, даже смешно.

Изменено 5 Июня 2018 пользователем Gal5

[aurelia]

22 минуты назад, Gal5 сказал:

вебкаму осталось недолго с такими темпами это да

 

максимум что светит нам это ушлые обнальщики .

назад в будущее 

[Marseloss]

56 минут назад, DarkPrincess сказал:

Я бы рассчитывала на минимум: 1-2 года. В данном случае все может покатиться в жопу гораздо быстрее. Когда государству надо - его машины могут работать быстро, четко и слаженно. Все неизбежные ошибки и косяки будут не в пользу людей.

 

Да  уж, вы вероятно правы, если тут янгстеры произносят слово «либеральный» как ругательное, я возможно переоцениваю ситуацию. Пока мы тут сидели в своей капсуле воображаемой laid back России, их всех перекусали и  заразили. Если олдстеры  совдеповского разлива  еще  хотя-бы  лицемерно изображали подобие гуманизма то новые управленцы  этим ваще не заморачиваются, транслируют тупую, невероятную наглость « у нас границы/НАТО/ плоскостопие и рахит, нам надо- так что соседи подвиньтесь,  остальные утритесь и заткнитесь», риторика просто мрак-  Мюнхен 30-40-е.

Балда какая! Надо было валить раньше, еще  когда тихенько, аккуратненько были отменены под шумок так –это ненавязчиво  выборы губернаторов.

 

У меня есть план, но  я трусиха в плане суеверия, если получится надо будет эвакуировать остальных лол.

 

По теме. Апоник,  у меня по терроризму если  что  пока тоже  двойка =) но я точно помню  что  бывший мой обнальщик  обналил незамысловато- просто карту  или счет в германии сделал и все,  оставаясь  резидентом России.Работает ли это сейчас- пока нет ресурса проверить

[Gal5]

5 минут назад, aurelia сказал:

 

максимум что светит нам это ушлые обнальщики .

назад в будущее 

Это с финансовой стороны и процент не как раньше тоже, а вот с технический - урезание скорости, блокировки, штрафы,Сесты Фесты. Прижали повсюду.

[aponik]

19 минут назад, Marseloss сказал:

По теме. Апоник,  у меня по терроризму если  что  пока тоже  двойка =) но я точно помню  что  бывший мой обнальщик  обналил незамысловато- просто карту  или счет в германии сделал и все,  оставаясь  резидентом России.Работает ли это сейчас- пока нет ресурса проверить

Возможно у него гражданство страны по бабушке

Хотя есть банки по типу Тинькофф, может там как то можно.