Банковские вопросы (вывод средств / безопасность / надежность)

[Monaco]

Гм

меня в финмониторинг вызывали 

правда по другой теме

[decam]

Както , в почтабанке, перевели мне стотыщ от другого физ лица. Перевод был внутри банка.  Все тихо, все нормально.   Через какое то время захотелось мне перевести тристатыщ со своего счета в почтабанке на свой же счет в тинькове.  Перевела. Через минуту как ушел платеж мне начали звонить с почты и с пристрастием допрашивать что куда и почему. Может у них аларм уже с тристатыщ установлен, хз.

[krouli]

11 час назад, decam сказал:

Может у них аларм уже с тристатыщ установлен, хз.

про эту сумму неоднократно читаю тоже..

вообще то, что читаю, мне категорически не нравится..

а уж у тех,  кто оформился у налоговиков совсем веселье

[krouli]

[aponik]

 Паксум же и платежная система, не только оплата услуг на неё может поступать, а просто переводы. Но конечно нужно не привлекать суммами.

зыы, каждый день проверяю карту в почте, мне уже какашки снились, должна скоро быть.

[krouli]

9 минут назад, aponik сказал:

мне уже какашки снились, должна скоро быть.

а ко мне паук выполз, что  охрененный знак..  ждемс..

Цитата

Если к вам с потолка спустился паук

зы но передергивает до сих пор

Изменено 16 Мая 2018 пользователем krouli

[aponik]

Я во сне какала, простите, прямо в сковороду, боже, как лошадь там с гифки в теме про похудение. Значит точно должно быть скоро.

Почему в сковороду не знаю lol, делала это в ванне,  вот чтоб не в ванну, что там делала сковорода не знаю, и почему я вообще захотела это делать во время душа, тоже не знаю

[Eliza]

Дамы, какайте больше, пожалуйста, нам всем нужны эти карты! 

[Monaco]

krouli, дъявол кроется в деталях

 

Как потом объяснить  налоговой  что Паксум  не является счетом в иностранном банке?

Есть большой риск  огрести проблем, причем не с величиной налога, а с санкциями за запрещенную валютную операцию.

 

Чтобы попасть под УСН 6% нужно доходы  получать исключительно на счет ИП открытый в банке РФ,  или наличкой

 

Касательно документооборота ИП, в  173 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ИП фактически приравнен к юр лицам.

К нему те же требования по предоставлению контракта с зарубежным заказчиком, поступлению выручки на транзитный счет, открытию паспорта сделки,

по предоставлению всяких подтверждающих документов и справок о валютных операциях. 

 

Короче это одна большая головная боль

 

http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=46&TID=244995#forum-message-list

[Darkness]

2 часа назад, Monaco сказал:

Короче это одна большая головная боль

И это лучшее описание текущей проблемы с картами и вынужденным выводом на русские счета

[krouli]

12 часа назад, Monaco сказал:

krouli, дъявол кроется в деталях

скопировала то, что увидела. я вообще против всякого рода оформления и легализации, это - самая крайняя мера

Скрытый текст

подруга в абсолютно другом бизе вынуждена была открыть ип, так как оборот к миллиону и выше.

когда будет такой оборот с переводов на постоянке, тогда и нужно  думать о легализации

а так можно вообще всего  бояться  и в лес не ходить,  работать  на дядю с белой зарплатой 

mo money, mo problem (c)

Изменено 17 Мая 2018 пользователем krouli

[Азимут]

На каждом форуме по вебкаму, за которым я слежу, есть несколько девушек, которых вызывали в налоговую  в связи с доходом от вебки, арестовывали счета, и в данный момент они работают как ип и честно платят налоги государству и рекомендуют это же делать и всем остальным. При этом 99% девочек с вебки просто тупо выводят деньги на карты, и форумы то наверно даже не читают. И не знают, что за ними охотятся) И вот читая эти сообщения, ты уже сидишь и трясёшься, что налоговая только тем и занята, что спит и видит как бы стрясти деньги с бедных вебкам моделей. При том что у нас полстраны получает доход, например, от сдачи своего жилья, и по своему 15-летнему опыту аренды жилья где угодно - я не видела ни одного хозяина квартиры, который бы заплатил налог с тех денег, которые я ему передавала. А тут уже и за подаренные мужиком деньги предлагают налог отдать)

Я это к чему. Не впадайте в паранойю) Безусловно, разбираться надо в теме. Жить с ощущением, что вы на крючке - нет. Официально светить свои доходы  - ну хз. Надо дождаться карточек из паксума.  

[Timur]

или переходить на крипту и дальше обнал через обменники,а лучше налом через них или менял.

[krouli]

7 часов назад, Timur сказал:

или переходить на крипту и дальше обнал через обменники,а лучше налом через них или менял.

и тут страшилки источник

[Monaco]

[Monaco]

С 27.05. российским банкам запрещено авторизовать трансграничные операции, связанные с азартными играми в Интернет.

Сейчас в банках настраивают процессинг.

Как видим, в РФ возможно избирательное блокирование целой отрасли, и отрезание ее от финансовых потоков.

При том, что игровые сервера физически находятся за рубежом

 

 

 

Изменено 23 Мая 2018 пользователем Monaco

[aponik]

1 час назад, Monaco сказал:

С 27.05. российским банкам запрещено авторизовать трансграничные операции, связанные с азартными играми в Интернет.

Сейчас в банках настраивают процессинг.

Как видим, в РФ возможно избирательное блокирование целой отрасли, и отрезание ее от финансовых потоков.

При том, что игровые сервера физически находятся за рубежом

 

На самом деле, за рубежом, в большенстве стран, игровые площадки, платят только на подтвержденный счет в их стране, в Россию ни кто платить просто так не будет. Только если игрок не доказал, что это его счет и он живет в РФ.

[aponik]

Ещё к банкам и про все платить наличкой. Мне банкир сказал, что если заметно много покупок, а по безналичке ни чего не проходит, то сразу вопрос, на что чел живет, если прихода нет, ну это логично. Потому скоро и любовников начнут проверять и богатых дедушек.

[Monaco]

В Штатах и ЕС да, все так.  Контроль расходов. Но это касается крупных покупок.

Продукты, купленные за нал в ближайшем Carrefour, не отследишь

 

[Monaco]

По азартным играм имеется в виду не только получение выигрышей

(я вообще сомневаюсь, что кто-то в этих интернет-казино выигрывает, кроме самого казино) ,

но и пополнение игровых счетов.

То есть пользователи из России играть просто не смогут, т.к. не смогут пополнить игровые счета с российских карт,

а счетов за рубежом у них просто нет в силу тотального нищебродства 

 

[aponik]

Только что, Monaco сказал:

То есть пользователи из России играть просто не смогут, т.к. не смогут пополнить игровые счета с российских карт,

а счетов за рубежом у них просто нет в силу тотального нищебродства 

 

Они пополнят через Скрилл им и так с РФ счетов пополнять нельзя было давно. Я просто немного знаю эту тему, там РФ и играть давно не пускали, как у нас есть сайты, которые не регят какие то страны, там свои схемы.

[Monaco]

На форуме обнальщиков пишут, что Ситибанк перестал давать по иностранным картам даже за комиссию

Ждем подтверждения...

 

[Gal5]

 del

Изменено 31 Мая 2018 пользователем Gal5

[Monaco]

Кейс с другого форума

 

Цитата

 

Моя вот история - когда отправила 200$ на сбер, карта заблочена (моментум мастер кард), никто эти деньги возвращать не хочет. Епейментс говорит, что от них ушло уже и никак не вернуть, сбер говорит "а докажите". С середины мая жду какую-то квитанцию, которую может предоставить епейментс.

Скрины, естественно, банку не интересны. Всё, что предоставил за это время епейментс - это только какай-то asn что ли код, на который сберу тоже насрать.

Дохрена ещё банк вопросов задавал - а что за кошелек, а каким образом Вы на него деньги получали 

 

 

[SweetCherry]

50 минут назад, Monaco сказал:

а что за кошелек, а каким образом Вы на него деньги получали 

Скрытый текст