Криптовалюты для самых маленьких

[Vetaa]

9 часов назад, ladyboss сказал:

Их можно выводить на другой кошелек  через сеть TRC все вместе?

можно выводить все вместе. 

[ladyboss]

8 часов назад, Vetaa сказал:

можно выводить все вместе. 

Спасибо!

[ladyboss]

Может кому то будет полезно.  Вывела нал через обменник KeineExchange на бестченджь. Все прошло нормально, никаких документов не предъявляла. Заодно, выяснила, почему на байбите деньги все в одном кошельке, независимо от сети, хранятся. Оказывается, байбит сам переводит деньги на сторонние кошельки со своего кошелька а ваши просто  забирает себе. Полагаю, это сделано во избежание ошибок при переводе, с выбором сети, что очень часто бывает. Потому что при AML проверке адреса кошелька ( которую проводят все обменники) показало, что на кошельке с которого был перевод (т.е.якобы моего) на балансе 30 миллионов  usdt 

Изменено 10 Августа пользователем ladyboss

[Ooh! Bunny]

подскажите те кто юзает Exmo  вы как выводите потом? через Bestchange?  или на другой кошелек? 

 я перевела деньги с Paxum на Exmo и потом хотела вывести на Exodus мне отклонили вывод и написали выводите на другую платформу иначе мы заблочим ваш счет (я в ахуе)

[lola_li]

В 16.08.2024 в 14:57, Ooh! Bunny сказал:

подскажите те кто юзает Exmo  вы как выводите потом? через Bestchange?  или на другой кошелек? 

 я перевела деньги с Paxum на Exmo и потом хотела вывести на Exodus мне отклонили вывод и написали выводите на другую платформу иначе мы заблочим ваш счет (я в ахуе)

Я вывожу через bestchange прямо в Usdt . Ни разу никто не привязался.

[Vetaa]

А у меня p2p на байбите блокнули... 

Greetings from Bybit Support.

We regret to inform you that you have been restricted from using Bybit P2P Advertising function as it has come to our attention that you have repeatedly violated our P2P Terms of User Service in P2P trading.

[Виагрочка]

13 минут назад, Vetaa сказал:

А у меня p2p на байбите блокнули... 

Greetings from Bybit Support.

We regret to inform you that you have been restricted from using Bybit P2P Advertising function as it has come to our attention that you have repeatedly violated our P2P Terms of User Service in P2P trading.

Письмо пришло на почту да?

Если да, такие письма много кому приходили, мне тоже.  Они ограничили  функцию мейкера. Как тейкер можно продолжать. Чтоб стать мерчантом, надо подгрузить доки и депозит. 

 

Изменено 20 Августа пользователем Виагрочка

[Vetaa]

2 минуты назад, Виагрочка сказал:

Письмо пришло на почту да?

 

да. И если я хочу разблокировки, то нужно предоставить доки + 1000 USDT должны быть заморожены на постоянной основе! 

[Виагрочка]

1 минуту назад, Vetaa сказал:

да. И если я хочу разблокировки, то нужно предоставить доки + 1000 USDT должны быть заморожены на постоянной основе! 

Продавать крипту сможете. Не можете выставлять объявления о покупке. 

[Sweetykitty]

А почему блокнули? 

[Виагрочка]

1 минуту назад, Sweetykitty сказал:

А почему блокнули? 

Да это стандартное письмо. Оно всем приходит, чтобы торговать надо выполнить условия. Доп. докумены + депозит. С мошенниками борются. 

[Sweetykitty]

Ааа Хух, а то я только там зарегистрировалась))) 

[Виагрочка]

1 минуту назад, Sweetykitty сказал:

Ааа Хух, а то я только там зарегистрировалась))) 

Ну, если не собираетесь как мерчант там работать, то можно и не париться.

[Vetaa]

2 минуты назад, Виагрочка сказал:

Да это стандартное письмо. Оно всем приходит, чтобы торговать надо выполнить условия. Доп. докумены + депозит. С мошенниками борются. 

и всего-то?  Там просто так страшно написано  You may use alternative deposit and withdrawal methods instead

[Vetaa]

Уже и не знаю куда бежать...  по P2P + новый закон стремно менять. Обменники + плюс AML проверки  тоже как-то неспокойно. 

На нвл менять копить минимум по 6000... 

[Виагрочка]

7 минут назад, Vetaa сказал:

и всего-то?  Там просто так страшно написано  You may use alternative deposit and withdrawal methods instead

Ну,  объявления о покупке вы выставлять не можете. Только свою крипту продавать. 

[Виагрочка]

2 минуты назад, Vetaa сказал:

Уже и не знаю куда бежать...  по P2P + новый закон стремно менять. Обменники + плюс AML проверки  тоже как-то неспокойно. 

На нвл менять копить минимум по 6000... 

Копить и налик. Раньше помню и чеки по почте ждали от айфа и ничего.... не плакали. Никто не жаловался.

Изменено 20 Августа пользователем Виагрочка

[Vetaa]

20 минут назад, Виагрочка сказал:

Копить и налик. Раньше помню и чеки по почте ждали от айфа и ничего.... не плакали. Никто не жаловался.

даа, были времена ))

[showmeboobs]

2 часа назад, Виагрочка сказал:

Да это стандартное письмо. Оно всем приходит, чтобы торговать надо выполнить условия. Доп. докумены + депозит. С мошенниками борются. 

Мне не приходило ничего

но я давно как мерчант меняю свои usdt

Депозит и определенное количество ордеров это для проверенного мерсанта надо, с галочкой. 

[ladyboss]

18 часов назад, Vetaa сказал:

Уже и не знаю куда бежать...  по P2P + новый закон стремно менять. Обменники + плюс AML проверки  тоже как-то неспокойно. 

На нвл менять копить минимум по 6000... 

А почему так много копить? Или вы имеете ввиду обмен в нал не через обменники а как то по другому? 

[Vetaa]

1 час назад, ladyboss сказал:

А почему так много копить? Или вы имеете ввиду обмен в нал не через обменники а как то по другому? 

в моем городе обмен на нал только от полмиллиона рублей. Обмен на доллары - невыгодный курс.  ну и AML опять.

Изменено 21 Августа пользователем Vetaa

[ladyboss]

А почему вас смущает AML? Деньги приходят от официальных компаний, "грязи" в них быть не может. Тем более, если они идут не напрямую с сайтов а через платежную систему паксум и т.п. Я проверяла адрес своего кошелька по AML , показала 10%, кристально чист

Изменено 21 Августа пользователем ladyboss

[Vetaa]

1 минуту назад, ladyboss сказал:

А почему вас смущает AML? Деньги приходят от официальных компаний, "грязи" в них быть не может. Тем более, если они идут не напрямую с сайтов а через платежную систему паксум и т.п. Я проверяла адрес своего кошелька по AML , показала 10%, кристально чист

У меня уже один обменник морозил аккаунт  за перевод с Masspay.  Я тогда прислала кучу доков, видео и тд и акк мне все же разморозили. 

Плюс я проверяла свой Exodus 

Уровень риска: 28.1%

Доверенные источники

• Exchange Licensed 33.8%
• Miner 0.1%
• Other 0.5%
• P2p Exchange Licensed 0.7%
• Payment 30%
• Wallet 1%

Подозрительные источники

• Exchange Unlicensed 7.3%
• P2p Exchange Unlicensed 0.6%

Опасные источники

• Enforcement Action 25.2%
• Gambling 0.2%
• Sanctions 0.4%

 

Крипта на нем бывала только с рабочих сайтов.  Может это все masspay напачкал, уже не узнаю.  Некоторые обменники и с меньшим процентом придраться могут. 

 

[ladyboss]

8 минут назад, Vetaa сказал:

У меня уже один обменник морозил аккаунт  за перевод с Masspay.  Я тогда прислала кучу доков, видео и тд и акк мне все же разморозили. 

Плюс я проверяла свой Exodus 

Уровень риска: 28.1%

Доверенные источники

• Exchange Licensed 33.8%
• Miner 0.1%
• Other 0.5%
• P2p Exchange Licensed 0.7%
• Payment 30%
• Wallet 1%

Подозрительные источники

• Exchange Unlicensed 7.3%
• P2p Exchange Unlicensed 0.6%

Опасные источники

• Enforcement Action 25.2%
• Gambling 0.2%
• Sanctions 0.4%

 

Крипта на нем бывала только с рабочих сайтов.  Может это все masspay напачкал, уже не узнаю.  Некоторые обменники и с меньшим процентом придраться могут. 

 

вот, да, есть обменники, которые принимают крипту с уровнем риска не более 20%! Хотя это бред. Я читала, что по общепринятым стандартам, все, что ниже 50%, считается низким уровнем риска. Поэтому я учитывала этот фактор тоже, когда выбирала обменник для вывода в нал. Может вам попробовать переводить деньги не с кошелька а с биржи? У меня они вообще не смогли ничего определить.

 

[Vetaa]

20 минут назад, ladyboss сказал:

вот, да, есть обменники, которые принимают крипту с уровнем риска не более 20%! Хотя это бред. Я читала, что по общепринятым стандартам, все, что ниже 50%, считается низким уровнем риска. Поэтому я учитывала этот фактор тоже, когда выбирала обменник для вывода в нал. Может вам попробовать переводить деньги не с кошелька а с биржи? У меня они вообще не смогли ничего определить.

 

После того случая, я все через биржу и делаю, и на холодный кошелек, только с биржи отправляю. Но все равно как-то стремненько ))