Vetaa Опубликовано 8 Августа 2024 Опубликовано 8 Августа 2024 В 07.08.2024 в 20:20, ladyboss сказал: Их можно выводить на другой кошелек через сеть TRC все вместе? Expand можно выводить все вместе. 1
ladyboss Опубликовано 8 Августа 2024 Опубликовано 8 Августа 2024 В 08.08.2024 в 05:57, Vetaa сказал: можно выводить все вместе. Expand Спасибо! 1
ladyboss Опубликовано 10 Августа 2024 Опубликовано 10 Августа 2024 (изменено) Может кому то будет полезно. Вывела нал через обменник KeineExchange на бестченджь. Все прошло нормально, никаких документов не предъявляла. Заодно, выяснила, почему на байбите деньги все в одном кошельке, независимо от сети, хранятся. Оказывается, байбит сам переводит деньги на сторонние кошельки со своего кошелька а ваши просто забирает себе. Полагаю, это сделано во избежание ошибок при переводе, с выбором сети, что очень часто бывает. Потому что при AML проверке адреса кошелька ( которую проводят все обменники) показало, что на кошельке с которого был перевод (т.е.якобы моего) на балансе 30 миллионов usdt Изменено 10 Августа 2024 пользователем ladyboss 2 2
Ooh! Bunny Опубликовано 16 Августа 2024 Опубликовано 16 Августа 2024 подскажите те кто юзает Exmo вы как выводите потом? через Bestchange? или на другой кошелек? я перевела деньги с Paxum на Exmo и потом хотела вывести на Exodus мне отклонили вывод и написали выводите на другую платформу иначе мы заблочим ваш счет (я в ахуе) 4
lola_li Опубликовано 17 Августа 2024 Опубликовано 17 Августа 2024 В 16.08.2024 в 13:57, Ooh! Bunny сказал: подскажите те кто юзает Exmo вы как выводите потом? через Bestchange? или на другой кошелек? я перевела деньги с Paxum на Exmo и потом хотела вывести на Exodus мне отклонили вывод и написали выводите на другую платформу иначе мы заблочим ваш счет (я в ахуе) Expand Я вывожу через bestchange прямо в Usdt . Ни разу никто не привязался. 2 Wanking trough hell
Vetaa Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 А у меня p2p на байбите блокнули... Greetings from Bybit Support. We regret to inform you that you have been restricted from using Bybit P2P Advertising function as it has come to our attention that you have repeatedly violated our P2P Terms of User Service in P2P trading.
Виагрочка Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 (изменено) В 20.08.2024 в 16:48, Vetaa сказал: А у меня p2p на байбите блокнули... Greetings from Bybit Support. We regret to inform you that you have been restricted from using Bybit P2P Advertising function as it has come to our attention that you have repeatedly violated our P2P Terms of User Service in P2P trading. Expand Письмо пришло на почту да? Если да, такие письма много кому приходили, мне тоже. Они ограничили функцию мейкера. Как тейкер можно продолжать. Чтоб стать мерчантом, надо подгрузить доки и депозит. Изменено 20 Августа 2024 пользователем Виагрочка 1
Vetaa Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 16:59, Виагрочка сказал: Письмо пришло на почту да? Expand да. И если я хочу разблокировки, то нужно предоставить доки + 1000 USDT должны быть заморожены на постоянной основе! 1
Виагрочка Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:03, Vetaa сказал: да. И если я хочу разблокировки, то нужно предоставить доки + 1000 USDT должны быть заморожены на постоянной основе! Expand Продавать крипту сможете. Не можете выставлять объявления о покупке.
Виагрочка Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:09, Sweetykitty сказал: А почему блокнули? Expand Да это стандартное письмо. Оно всем приходит, чтобы торговать надо выполнить условия. Доп. докумены + депозит. С мошенниками борются.
Sweetykitty Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 Ааа Хух, а то я только там зарегистрировалась)))
Виагрочка Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:13, Sweetykitty сказал: Ааа Хух, а то я только там зарегистрировалась))) Expand Ну, если не собираетесь как мерчант там работать, то можно и не париться.
Vetaa Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:12, Виагрочка сказал: Да это стандартное письмо. Оно всем приходит, чтобы торговать надо выполнить условия. Доп. докумены + депозит. С мошенниками борются. Expand и всего-то? Там просто так страшно написано You may use alternative deposit and withdrawal methods instead
Vetaa Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 Уже и не знаю куда бежать... по P2P + новый закон стремно менять. Обменники + плюс AML проверки тоже как-то неспокойно. На нвл менять копить минимум по 6000...
Виагрочка Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:16, Vetaa сказал: и всего-то? Там просто так страшно написано You may use alternative deposit and withdrawal methods instead Expand Ну, объявления о покупке вы выставлять не можете. Только свою крипту продавать.
Виагрочка Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 (изменено) В 20.08.2024 в 17:23, Vetaa сказал: Уже и не знаю куда бежать... по P2P + новый закон стремно менять. Обменники + плюс AML проверки тоже как-то неспокойно. На нвл менять копить минимум по 6000... Expand Копить и налик. Раньше помню и чеки по почте ждали от айфа и ничего.... не плакали. Никто не жаловался. Изменено 20 Августа 2024 пользователем Виагрочка 1
Vetaa Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:25, Виагрочка сказал: Копить и налик. Раньше помню и чеки по почте ждали от айфа и ничего.... не плакали. Никто не жаловался. Expand даа, были времена )) 1
showmeboobs Опубликовано 20 Августа 2024 Опубликовано 20 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:12, Виагрочка сказал: Да это стандартное письмо. Оно всем приходит, чтобы торговать надо выполнить условия. Доп. докумены + депозит. С мошенниками борются. Expand Мне не приходило ничего но я давно как мерчант меняю свои usdt Депозит и определенное количество ордеров это для проверенного мерсанта надо, с галочкой.
ladyboss Опубликовано 21 Августа 2024 Опубликовано 21 Августа 2024 В 20.08.2024 в 17:23, Vetaa сказал: Уже и не знаю куда бежать... по P2P + новый закон стремно менять. Обменники + плюс AML проверки тоже как-то неспокойно. На нвл менять копить минимум по 6000... Expand А почему так много копить? Или вы имеете ввиду обмен в нал не через обменники а как то по другому?
Vetaa Опубликовано 21 Августа 2024 Опубликовано 21 Августа 2024 (изменено) В 21.08.2024 в 11:28, ladyboss сказал: А почему так много копить? Или вы имеете ввиду обмен в нал не через обменники а как то по другому? Expand в моем городе обмен на нал только от полмиллиона рублей. Обмен на доллары - невыгодный курс. ну и AML опять. Изменено 21 Августа 2024 пользователем Vetaa 1
ladyboss Опубликовано 21 Августа 2024 Опубликовано 21 Августа 2024 (изменено) А почему вас смущает AML? Деньги приходят от официальных компаний, "грязи" в них быть не может. Тем более, если они идут не напрямую с сайтов а через платежную систему паксум и т.п. Я проверяла адрес своего кошелька по AML , показала 10%, кристально чист Изменено 21 Августа 2024 пользователем ladyboss
Vetaa Опубликовано 21 Августа 2024 Опубликовано 21 Августа 2024 В 21.08.2024 в 18:02, ladyboss сказал: А почему вас смущает AML? Деньги приходят от официальных компаний, "грязи" в них быть не может. Тем более, если они идут не напрямую с сайтов а через платежную систему паксум и т.п. Я проверяла адрес своего кошелька по AML , показала 10%, кристально чист Expand У меня уже один обменник морозил аккаунт за перевод с Masspay. Я тогда прислала кучу доков, видео и тд и акк мне все же разморозили. Плюс я проверяла свой Exodus Уровень риска: 28.1% Доверенные источники Exchange Licensed 33.8% Miner 0.1% Other 0.5% P2p Exchange Licensed 0.7% Payment 30% Wallet 1% Подозрительные источники Exchange Unlicensed 7.3% P2p Exchange Unlicensed 0.6% Опасные источники Enforcement Action 25.2% Gambling 0.2% Sanctions 0.4% Крипта на нем бывала только с рабочих сайтов. Может это все masspay напачкал, уже не узнаю. Некоторые обменники и с меньшим процентом придраться могут. 2
ladyboss Опубликовано 21 Августа 2024 Опубликовано 21 Августа 2024 В 21.08.2024 в 18:15, Vetaa сказал: У меня уже один обменник морозил аккаунт за перевод с Masspay. Я тогда прислала кучу доков, видео и тд и акк мне все же разморозили. Плюс я проверяла свой Exodus Уровень риска: 28.1% Доверенные источники Exchange Licensed 33.8% Miner 0.1% Other 0.5% P2p Exchange Licensed 0.7% Payment 30% Wallet 1% Подозрительные источники Exchange Unlicensed 7.3% P2p Exchange Unlicensed 0.6% Опасные источники Enforcement Action 25.2% Gambling 0.2% Sanctions 0.4% Крипта на нем бывала только с рабочих сайтов. Может это все masspay напачкал, уже не узнаю. Некоторые обменники и с меньшим процентом придраться могут. Expand вот, да, есть обменники, которые принимают крипту с уровнем риска не более 20%! Хотя это бред. Я читала, что по общепринятым стандартам, все, что ниже 50%, считается низким уровнем риска. Поэтому я учитывала этот фактор тоже, когда выбирала обменник для вывода в нал. Может вам попробовать переводить деньги не с кошелька а с биржи? У меня они вообще не смогли ничего определить.
Vetaa Опубликовано 21 Августа 2024 Опубликовано 21 Августа 2024 В 21.08.2024 в 18:37, ladyboss сказал: вот, да, есть обменники, которые принимают крипту с уровнем риска не более 20%! Хотя это бред. Я читала, что по общепринятым стандартам, все, что ниже 50%, считается низким уровнем риска. Поэтому я учитывала этот фактор тоже, когда выбирала обменник для вывода в нал. Может вам попробовать переводить деньги не с кошелька а с биржи? У меня они вообще не смогли ничего определить. Expand После того случая, я все через биржу и делаю, и на холодный кошелек, только с биржи отправляю. Но все равно как-то стремненько ))
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти