Банковские вопросы (вывод средств / безопасность / надежность)

[Инг]

17 минут назад, Ginger сказал:

У меня привычка бабки снимать почти сразу же, как пришли, оставляю только  на оплату коммуналки, инета, телефона и т.д. 

 

и всегда налом везде платите?

тотоже я стала замечать, что  больше людей стало снова наличкой расплачиваться в магазине.. Вот последние полгода. Думала, что совпадение просто.

[Ginger]

я два года выводила с Xcams на банковский счет + с рунеток и русскамза получала на вебмани (тоже вывод на банковский счет), т.е. там суммы явно больше 100 штук крутились

 

А сказать, что дизайнерские или переводческие услуги?

[Darkness]

Только что, Ginger сказал:

А сказать, что дизайнерские или переводческие услуги?

В смысле, сказать? Они документы просили, повторяю. На основании чего постоянно переводят деньги. 

[Vikki2000]

1 минуту назад, Ginger сказал:

я два года выводила с Xcams на банковский счет + с рунеток и русскамза получала на вебмани (тоже вывод на банковский счет), т.е. там суммы явно больше 100 штук крутились

 

А сказать, что дизайнерские или переводческие услуги?

Можно сказать, но надо платить налоги.

[Nica]

То есть если через паксум выводить на банковский счёт и начать платить налоги  этих сумм то вопросов недолжно возникнуть? 

[Ginger]

 

 

[Maggie]

Ну вот просто вебмани подходят под описание "подозрительного поведения клиентов", тут сумма не оч важна, вопрос везения.

А если можете отчитаться откуда каждый перевод и что с него все уплачено - вообще без проблем.

[kamushevaya]

19 минут назад, Ginger сказал:

 

А сказать, что дизайнерские или переводческие услуги?

И чеки предъявить заодно с закрытым налоговым отчетом. 

 

[aponik]

Как вариант получать переводы в одном банке и нести наличку в другой. Чтоб там где переводы сумма не копилась и если закрыли, то только одну выплату терять, а не все что лежало.

[Aunt]

51 минуту назад, DarkPrincess сказал:

Вот именно альфа и прикрыл счет. Деньги кое-как удалось выцарапать под 2%, благо сумма была не очень большая.

Эта гадкая альфа и меня нагрела(((

[aponik]

2 минуты назад, Aunt сказал:

Эта гадкая альфа и меня нагрела(((

А детали? За что?

У нас есть тема банков, а то уже флуд пошел?

Изменено 10 Апреля 2018 пользователем aponik

[Maggie]

Коротко суммирую:

- Выводить напрямую деньги с любых сторонних платежных систем на свой банковский счет можно;

- Однако это автоматически означает интерес со стороны службы банка к вашему аккаунту (= возможно (!) придется объяснять происхождения средств);

- Взносы наличкой безопаснее;

- ИП - не панацея. Ниже прикладываю список документов, которые требует Тинькофф у честного ИПшника.

В общем и целом если вы готовы по своим транзакциям приложить по запросу банка все перечисленные документы и информацию, то спите спокойно.

 

[BabyLive]

Я не поняла, открыть счет долларовый евро в банке, лояльном к нам, и туда выводить деньги в валюте, а снимать в кассе банка, или карту открывать? Какие банки лояльны еще - райф, альфа? 

 

 

 

 

 

 

 

[Ginger]

При открытии счета карта одна изначально включена (валюта на выбор), можешь дополнительно делать и другие карты. У меня, например, есть карты в трех валютах от Альфы

[Дарья666]

Джиндж скажи плззз сколько идёт по времени ваер от икскамс в банк рф?

[BabyLive]

Это в банк 25 дол комиссия за перевод?

[Aunt]

27 минут назад, BabyLive сказал:

Я не поняла, открыть счет долларовый евро в банке, лояльном к нам, и туда выводить деньги в валюте, а снимать в кассе банка, или карту открывать? Какие банки лояльны еще - райф, альфа? 

 

райфайзен принимает переводы только от физических лиц и до 5 тыс долларов/евро в месяц без предоставления сведений в налоговую

от юридических лиц переводы не производятся.

нужно открывать счет на ИП или ООО и собирать кучу справок

 

карту открываешь, привязанную к счету и валюте, у меня их три от райфа, но уже просрочены из-за того что нельзя переводить от организаций

Изменено 10 Апреля 2018 пользователем Aunt

[BabyLive]

Ну значит райф отметается...

[Aunt]

1 минуту назад, BabyLive сказал:

Ну значит райф отметается...

Альфа тоже не принимает от юр.лиц, а ещё и блокирует счета.

[Aunt]

Надо ехать куда-нибудь в финку открывать счет, что ли... 

Интересно насколько у них это проблемно?

[kamushevaya]

2 минуты назад, Aunt сказал:

Надо ехать куда-нибудь в финку открывать счет, что ли... 

Интересно насколько у них это проблемно?

Я полагаю, что весьма, да и зачем? 

Если не появится в ближайшее время толковой замены, как грибы вырастут обнальщики. Подождем, не кипеши.

[BabyLive]

Ээээ а если сначала на вебмани а потом в валюте на счет какой нибудь, то же может вызвать вопросы.. И еще вот лохотрон который я проепала уже.. Они там бабки тупо на карты выводят, ну там хз какие суммы, но тем не менее у них они накапливаются и так выводят, к ним же вопросов нет... А тут такая жопень. Ну бабки с вкладов в пирамиде этой.

 

 

[Dreamer]

1 минуту назад, Aunt сказал:

Надо ехать куда-нибудь в финку открывать счет, что ли... 

Интересно насколько у них это проблемно?

Наверное скажут платить налоги:) А у них они не маленькие 

[kamushevaya]

И наши тоже захотят кусок, вообще сейчас не кошерно счет за пределами рф иметь.

[Annamodel]

4 часа назад, Aunt сказал:

Надо ехать куда-нибудь в финку открывать счет, что ли... 

Интересно насколько у них это проблемно?

а в финке нерезидентам можно открывать счета банковские?