Местные банки для вывода средств

[PassionFox]

хоть не люблю самого олежку, но карту заказала и все нравится. долларовая блэк, сделала в итоге из нее мультивалютную. снимаю в одном на весь город валютном тиньке или райфе сразу баксы. открыла там же брокерский счет, т.к. с одного сайта приходят рубли (конвертируются), а на брокерском гораздо выгодней покупать валюту и он бесплатный. выводишь одной кнопкой на карту и снова в банкомат снимать. по идее и акции можно прикупать и вообще инвестициями заняться, тем более сейчас благоприятная ситуация - биржа рухнула. но пока очкую. поддержка работает быстро. интерфейс понятный. в общем все гладко, но того и жди подвоха)

[НатаНаташа]

Кто пробовал выводить с сайта напрямую Wire трансфером? С мейта, например? Если выводить большую сумму, комиссия всего 25$, получается выгодно. Но нет ли проблем потом?..

[stalker31]

открыл счет в альфа-банке, вывел с паксума на карту и вуаля деньги заморозили) просят доказать откуда, и их не колышит что от паксума, нужно доказать документами откуда они на паксуме взялись) кто нибудь сталкивался уже с этим? сумма 2500$
p.s на сбербанк уже выводил 12 раз все ок

Изменено 16 Марта 2020 пользователем stalker31

[Darkness]

Просите закрыть счёт и перевести деньги на счёт в другом банке. Реквизиты прилагаете. Возьмут что-то около 2%, но не более 2000 руб. 2 года назад именно так именно у альфы деньги выцарапывали. По идее, должно работать и сейчас. Если у вас есть счёт в сбере, то можно и туда, в принципе. 
И это нам хлопнули активный счёт с некоторой историей тогда. Если вы на свежеоткрытый кинули двушку, то совсем не удивительно.

 

[stalker31]

8 минут назад, DarkPrincess сказал:

Просите закрыть счёт и перевести деньги на счёт в другом банке. Реквизиты прилагаете. Возьмут что-то около 2%, но не более 2000 руб. 2 года назад именно так именно у альфы деньги выцарапывали. По идее, должно работать и сейчас. Если у вас есть счёт в сбере, то можно и туда, в принципе. 
И это нам хлопнули активный счёт с некоторой историей тогда. Если вы на свежеоткрытый кинули двушку, то совсем не удивительно.

 

да счет свежий неделю где то. спасибо за идею завтра попробую это сделать

[stalker31]

12 минут назад, DarkPrincess сказал:

Просите закрыть счёт и перевести деньги на счёт в другом банке. Реквизиты прилагаете. Возьмут что-то около 2%, но не более 2000 руб. 2 года назад именно так именно у альфы деньги выцарапывали. По идее, должно работать и сейчас. Если у вас есть счёт в сбере, то можно и туда, в принципе. 
И это нам хлопнули активный счёт с некоторой историей тогда. Если вы на свежеоткрытый кинули двушку, то совсем не удивительно.

 

а они не могут сказать закрывайте, но денег вы не увидете?

[SweetCherry]

нет. Они имеют права не выдавать без подтверждения. Но изъять без суда и следствия не могут.

[stalker31]

В 17.03.2020 в 01:07, DarkPrincess сказал:

Просите закрыть счёт и перевести деньги на счёт в другом банке. Реквизиты прилагаете. Возьмут что-то около 2%, но не более 2000 руб. 2 года назад именно так именно у альфы деньги выцарапывали. По идее, должно работать и сейчас. Если у вас есть счёт в сбере, то можно и туда, в принципе. 
И это нам хлопнули активный счёт с некоторой историей тогда. Если вы на свежеоткрытый кинули двушку, то совсем не удивительно.

 

сказали что пока деньги ваши у нас мы вам счет не закроем, похоже придется в суд подавать

[SweetCherry]

Просили вернуть средства отправителю?

[stalker31]

55 минут назад, SweetCherry сказал:

Просили вернуть средства отправителю?

да сказали без документов ниче не вернут

[Darkness]

3 часа назад, stalker31 сказал:

сказали что пока деньги ваши у нас мы вам счет не закроем, похоже придется в суд подавать

Либо что-то изменилось в законах и/правилах банковских, либо на понт берут. По-хорошему бы консультацию нормальную получить у специалиста. Потому что лично нам в свое время этот вариант они предложили сами. Типа или документы или вот так. Может, подумали, что 2000 пожалеем? А мы такие "Давайте!"

[stalker31]

Только что, DarkPrincess сказал:

Либо что-то изменилось в законах и/правилах банковских, либо на понт берут. По-хорошему бы консультацию нормальную получить у специалиста. Потому что лично нам в свое время этот вариант они предложили сами. Типа или документы или вот так. Может, подумали, что 2000 пожалеем? А мы такие "Давайте!"

с юристом составили заявление, завтра отправлю в москву, если ничего не поменяется придется через суд

[Monaco]

С первого апреля в новой редакции вступают в силу изменения в пункт 1.1. Федерального закона № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса», направленные на усиление контроля за денежными переводами граждан, — говорит советник председателя Российского союза налогоплательщиков Даханаго Нагоева. — В рамках изменений законодательства ФНС разрабатывает новый приказ, согласно которому банки будут сообщать налоговым органам информацию относительно электронных средств платежей для денежных переводов в отношении физических лиц.

Это, например, электронные кошельки, электронные переводы, такие как Сбербанк-онлайн. Новый приказ позволит ФНС получать от банков информацию обо всех электронных перечислениях физического лица, то есть обо всех денежных переводах и поступлениях на карту. Налоговикам это позволит стандартизировать и унифицировать сведения, передаваемые банком налоговому органу, для оперативной систематизации и учета информации об электронной цифровой подписи в ФНС России.

Можно предположить, что в будущем все доходы могут стать объектом обложения