Криптовалюты для самых маленьких

[Fire]

Здравствуйте. А кто-нибудь вообще знает/понимает зачем просят паспорт в обменниках,когда на наличку меняешь? Около года пользовалась одним обменников,все было ок,в последний раз паспорт попросили. Не фотали,не сканировали,просто посмотрели. Зачем может быть данная процедура?

[Legushka]

как зачем? передать ваши данные ментам, они всю крипту держат и контроллят, или вы думали что обезопасили себя выбрав наличку. Там и камеры все запишут и паспорт запомнят

[krouli]

10 hours ago, Legushka said:

передать ваши данные ментам

не совсем так. осенью несколько рейдов было именно на те обменники, кто без кис работал. причина понятна - финансирование т.

и там все равно камеры везде стоят, так что с паспортом или без, не особо важно, идентификация точная.

автоматом данные не идут никуда, это их перестраховка

если не мутить противозаконного, не вижу причин бояться.

Изменено 28 Декабря 2024 пользователем krouli

[CatCat]

Я хожу в обменник,они просто в паспорт заглядывают,никуда не фиксирует,кто это запомнит?не думаю,что менты там каждого клиента обменника потом разрабатывают,работать им тоже не охота 

 

У меня вообще больше переживаний,что кто-то ограбит после

[Саша грей]

9 часов назад, CatCat сказал:

 

 

У меня вообще больше переживаний,что кто-то ограбит после

 я когда в Москве заказываю курьера, 4к рублей 
минусы только в том, что если не доверяешь и хочешь пересчитать, то неудобно на улице

[CatCat]

2 часа назад, Саша грей сказал:

 я когда в Москве заказываю курьера, 4к рублей 
минусы только в том, что если не доверяешь и хочешь пересчитать, то неудобно на улице

Да мне нормально в офис ездить и с машинкой там считают. Там бизнес-центр людный,куча офисников,вряд ли там нападут,не миллионы несу

[KaterinaMary]

Последнее время меня стал мучать вопрос о том, почему все на байбит отправляют деньги с чужих карт и как они вообще это делают? 

Кто-нибудь знает? 

 

Я на днях выводила совсем небольшую сумму, 25к, так мне покупатель даже её разделил на 4 перевода и всё отправил с разных карт! Я оставила отрицательный отзыв (возможно я не права в этом, но мне не понятна вся эта схема и мне от неё сильно некомфортно, потому что о таком меня уж точно не предупредил покупатель, неужеле 25к нельзя было отправить ну хотя бы 2 платежами то?), на что покупатель подал апелляцию, требуя удалить отзыв... назвав меня в некотором смысле тупой и сказав что это дропы и в этом нет ничего страшного. 

 

НО перед этим, парой месяцев ранее у меня уже был случай с полицией по этому поводу. Я так же получила деньги двумя частями, только сумма была покрупнее, и за один из этих платежей меня искала полиция, так как владелец карты с которой я получила деньги оказался жертвой мошенников... Мне нечего за это всё не было (по крайней мере пока что) кроме некоторой нервозности)) я просто отправляла скриншоты и объяснялась откуда у меня деньги, ну ещё вроде нужно сходить в полицию и написать дополнительно объяснение.

 

Но беспокойство с тех пор у меня осталось, потому что абсолютно все мои продажи крипты за последние 3 месяца приходят именно этими раздельными платежами с разных карт! Я не зарабатываю столько что бы пойти в обменник (хотя возможно стоит подкопить всё же в след раз), и мне интересно кто и чт вообще обо всём этом думает и что вы об этом знаете? 

[showmeboobs]

Мне вчера тоже прилет блок на юмани, второй уже. А это моя единственная карта 🤦🏼‍♀️ естественно в выходные они не рассматривают жалобы. 
Проблем получила. 
После первого раза оторвалась и доступ вернули, то сейчас не знаю. 

[ladyboss]

4 часа назад, KaterinaMary сказал:

Последнее время меня стал мучать вопрос о том, почему все на байбит отправляют деньги с чужих карт и как они вообще это делают? 

Кто-нибудь знает? 

 

Я на днях выводила совсем небольшую сумму, 25к, так мне покупатель даже её разделил на 4 перевода и всё отправил с разных карт! Я оставила отрицательный отзыв (возможно я не права в этом, но мне не понятна вся эта схема и мне от неё сильно некомфортно, потому что о таком меня уж точно не предупредил покупатель, неужеле 25к нельзя было отправить ну хотя бы 2 платежами то?), на что покупатель подал апелляцию, требуя удалить отзыв... назвав меня в некотором смысле тупой и сказав что это дропы и в этом нет ничего страшного. 

 

НО перед этим, парой месяцев ранее у меня уже был случай с полицией по этому поводу. Я так же получила деньги двумя частями, только сумма была покрупнее, и за один из этих платежей меня искала полиция, так как владелец карты с которой я получила деньги оказался жертвой мошенников... Мне нечего за это всё не было (по крайней мере пока что) кроме некоторой нервозности)) я просто отправляла скриншоты и объяснялась откуда у меня деньги, ну ещё вроде нужно сходить в полицию и написать дополнительно объяснение.

 

Но беспокойство с тех пор у меня осталось, потому что абсолютно все мои продажи крипты за последние 3 месяца приходят именно этими раздельными платежами с разных карт! Я не зарабатываю столько что бы пойти в обменник (хотя возможно стоит подкопить всё же в след раз), и мне интересно кто и чт вообще обо всём этом думает и что вы об этом знаете? 

А это они так пытаются продлить жизнь своим дроповским картам. Их же блокируют постоянно, вот они и пытаются найти "способ" отсрочить этот момент. 

[ladyboss]

В 09.12.2024 в 22:27, Naughtylife сказал:

Вот и мне сегодня прилетело «письмо счастья» от Альфа банка. Меняла деньги на байбит через р2р. До этого пользовалась всегда картой Тиньков и редкий случай сбер. С Альфа еще с времен открытия карты были иногда проблемы ( то приложение висит, то терминал не работает, то выдали поасик карту, в она не та оказалась ). Зависло 57к .Слава богам у меня была открыта кредитка на 70т и я этими деньгами просто с счета альфы погасила часть кредитки ( хотя там срок в течении года был). Причина блокировки « откуда собственно денежки пришли и с какой целью?». Хотя перевод от физ лица, сумма не заоблачная. Погашу оставшиеся 10тыс рублей по кредитке и закрою к чертям этот банк. 

т.е вас попросили обосновать поступление  только этого платежа а не всех платежей (включая расходы) за последние 3 месяца?

[Naughtylife]

23 минуты назад, ladyboss сказал:

т.е вас попросили обосновать поступление  только этого платежа а не всех платежей (включая расходы) за последние 3 месяца?

Именно. Карта того кто отправил для них стала подозрительной. Я должна была подтвердить откуда деньги, что мне их прислали. Я попросила чек. Далее после отправки чека сказали: « Ждите пока тот человек подтвердит откуда было у него наличие у него этих средств». Мои карты так и находятся в заморозке.

[ladyboss]

55 минут назад, Naughtylife сказал:

Именно. Карта того кто отправил для них стала подозрительной. Я должна была подтвердить откуда деньги, что мне их прислали. Я попросила чек. Далее после отправки чека сказали: « Ждите пока тот человек подтвердит откуда было у него наличие у него этих средств». Мои карты так и находятся в заморозке.

интересно. Я сколько читаю подобных случаев, банки всегда просят предоставить отчет за период(обычно 3 месяца) и никогда не уточняют, какая именно операция вызвала у них вопросы. Но в основном фигурируют  сбер, тинек и райф. Про альфу не слышала еще. Но то, что надо только одну операцию обосновать внушает надежду, что все будет норм и карту разблокируют. Это кажется называется "блокировка по компромату" а не по 115фз, при нем обычно наглухо все блокируют, включая доступ к лк. 

[showmeboobs]

Приехали бля

Позавчера поменяла деньги на Bybit 

Ребенку на карту, что б та за учебу заплатила. А сегодня ей тетка наяривает, говорит что перевала ей деньги и требует их обратно, грозится идти в полицию. 
присылает скрин где она на видеоконференции с двумя мужиками и что то про соучастие и мошенничество

[xGlamourx]

42 минуты назад, showmeboobs сказал:

грозится идти в полицию. 

Пусть идёт.

[showmeboobs]

18 минут назад, xGlamourx сказал:

Пусть идёт.

Не рассматривают они такое? 
я переживаю что если эти пидоры пользуют такие схемы, то у меня поотлетают оставшиеся карты. 
С теткой созвонилась, попросила перестать ребенку наяривать, говорит что попала на мошенников и собирается идти в прокуратуру. 
 

[xGlamourx]

30 минут назад, showmeboobs сказал:

Не рассматривают они такое? 

ааа ты с байбита на карту дочери сразу?Тогда не  знаю.
Я подумала, что ты себе, а потом дочке.
Если так, то капец как мы каждый попасть можем.

Изменено 15 Января пользователем xGlamourx

[showmeboobs]

7 минут назад, xGlamourx сказал:

ааа ты с байбита на карту дочери сразу?Тогда не  знаю.
Я подумала, что ты себе, а потом дочке.

Да, сразу на ее карту 

[KaterinaMary]

Ну я вот писала на днях, что у меня именно так и было! Только со мной сразу связалась полиция, то есть человек отправитель мне не звонил и не писал, поэтому и подняла я эту тему, что меня немного всё это беспокоит и напрягает...

[KaterinaMary]

То есть мне позвонили из полиции (я сперва подумала что это они и есть мошенники 😅), всё рассказали и про перевод и про человека, предположили что торгую на бирже, попросили предоставить скриншоты, и что бы было видно кто отправитель... Так как там нет никаких личных данных, я отправила, позже ко мне уже реально приходили полицейские, но не на мой адрес, а там где прописка... искали меня, что бы я ещё какое то объяснение написала. 

[Nica]

Я теперь всегда ищу тех кто со своих карт шлёт, да таких меньше и курс бывает похуже, иногда занимает время найти но всё же ощущается чуточку безопаснее чем с третьих лиц. 

[showmeboobs]

34 минуты назад, KaterinaMary сказал:

Ну я вот писала на днях, что у меня именно так и было! Только со мной сразу связалась полиция, то есть человек отправитель мне не звонил и не писал, поэтому и подняла я эту тему, что меня немного всё это беспокоит и напрягает...

Я правильно поняла что вы писали объяснение что деньги эти получили обменивая на бирже крипту? 

[xGlamourx]

2 часа назад, showmeboobs сказал:

Да, сразу на ее карту 

а нельзя какую-то апелляцию открыть или что типа этого? По факту мошенничества с данным мерчантом.

[showmeboobs]

1 минуту назад, xGlamourx сказал:

а нельзя какую-то апелляцию открыть или что типа этого? По факту мошенничества с данным мерчантом.

Я ему написала и отправила жалобу на мошенничество, но судя по тому что у него 2000 операций проведено, то эта жалоба ничего не даст. 
Проблема в том, что я скоро уеду, а если все же спустят в полицию, то ебать меня будут, как представителя несовершеннолетнего. 

[KaterinaMary]

30 минут назад, showmeboobs сказал:

Я правильно поняла что вы писали объяснение что деньги эти получили обменивая на бирже крипту? 

Я отправляла в ватсап скрины (мне правда метод этот не очень понравился), объяснение так и не написала, так как некоторые вещи в нём меня смущают... но да, предложили написать именно так торговала на криптовалютой бирже байбит, и ничего не знала о том что покупатель мошенник. 

[Adelaida1984]

4 часа назад, showmeboobs сказал:

Приехали бля

Позавчера поменяла деньги на Bybit 

Ребенку на карту, что б та за учебу заплатила. А сегодня ей тетка наяривает, говорит что перевала ей деньги и требует их обратно, грозится идти в полицию. 
присылает скрин где она на видеоконференции с двумя мужиками и что то про соучастие и мошенничество

Здравствуй,них .. себе это на бирже так обманывают? почему bestchange не пользуешься?